gorlis_gorsky (gorlis_gorsky) wrote,
gorlis_gorsky
gorlis_gorsky

Источники доходов "антикоррупционеров": папаша нардепши Залищук отмывал "левые" бабки?

Главная военная прокуратура проводит обыски у экс-руководителей банка "Капитал" по делу экс-министра Александра Клименко.
Как сообщает ГПУ, 26 октября следователи проводят обыски по местам проживания лиц, причастным к руководству банка "Капитал", и по месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре "Гулливер", пишет "Украинская правда".

В течение 2011-2013 годов, именно благодаря банку "Капитал" осуществлялись денежные перечисления, "направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета, подконтрольные Клименко предприятий (группа "Юнисон").

"На причастность в совершенных Клименко преступлениях пока проверяются бывшие должностные лица банка "Капитал" и его конечный владелец гражданин Э., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным следователей, лица банка "Капитал" по указанию его конечного владельца обеспечили "уничтожение всей банковской информации, хранившейся на компьютерных носителях".

Благодаря сотрудничеству с Департаментом защиты экономики Нацполиции следствие установило "местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка "Капитал" и получило неопровержимые доказательства функционирования преступной организации".

Также следователи проводят обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения Публичного акционерного общества "АКБ" Капитал ", который является отцом одного из народных депутатов Украины.

"Указанные обыски никоим образом не связаны с политической деятельностью указанного народного депутата", – уверяет ГПУ.

Следователи ищут документы банка "Капитал", предприятий группы "Юнисон" и другие вещи и документы, которые могут иметь доказательственное значение для уголовного производства, объясняет Генпрокуратура.

Обыск проводят, в частности, у отца народного депутата Светланы Залищук.

Отец Залищук в свое время был директором АКБ "Капитал".

(с)
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments